写于 2018-12-02 05:15:17| 澳门永利在线网址平台| 奇点

纽约(路透社) - 美国当局指控三名哥伦比亚国民帮助建立全球洗钱网络,通过中国和香港的银行账户处理数十亿美元的贩毒活动

周四在联邦法院开庭的一份起诉书中,这家总部位于中国广州的组织从美国,墨西哥,哥伦比亚,巴拿马,危地马拉和加拿大,以及非洲和欧洲部分地区获得了至少50亿美元的毒品收益

在纽约布鲁克林

星期四,三名男子之一Henry Poveda在法庭上短暂出庭;另外两名男子,Christian Duque-Aristizabal和John Jairo Hincapie-Ramirez,在南美洲被拘留,等待引渡程序

这三个人都面临着共谋洗钱的指控

美国助理检察官Amir Toossi告诉美国地方法院法官Carol Begley Amon,起诉书包括其他仍然在逃的被告

他们尚未公开发现

根据起诉书,广州组织使用中国赌场,货币兑换公司,出口公司和工厂,以现金或电汇方式获得数十亿美元的药品收益

检察官说,这些钱通过香港和中国的帐户网络传播,并最终用于购买运往哥伦比亚和其他国家的假冒消费品

Poveda法院指定的律师Mia Eisner-Grynberg拒绝对此案发表评论

她和Toossi告诉Amon他们已经进行了初步的辩诉讨论

第四名与案件相关的被告,一名名叫Yuling Luo的香港妇女,此前于4月份认罪,共谋洗钱

在法庭出庭期间,她承认从事涉及销售假冒商品的收益的交易,但未提及毒品货币

罗被判刑时,面临长达20年的监禁

据检察官称,她于2014年9月在新泽西州的纽瓦克自由国际机场被巴拿马城与香港停留期间被捕