写于 2017-08-10 11:31:13| 澳门永利在线网址平台| 奇点

汇丰控股有限公司面临美国当局的调查以及英国立法者在承认其瑞士私人银行的失败后可能允许一些客户避税的调查美国检察官已加紧努力确定世界第二大银行汇丰银行是否帮助美国人媒体报道称该银行已帮助富裕客户隐瞒数百万美元的资产美国当局也正在调查汇丰是否操纵汇率,美国执法官员周一表示调查可能促使司法部重新审视2012年与该银行的延期起诉协议该协议是一项价值190亿美元的和解协议的一部分,该协议允许汇丰银行在发现通过美国金融系统帮助移动数亿美元非法药物资金后避免刑事指控“很可能由于银行在其中一方或两方的活动,(协议)可能会重新开放逃税和外汇操纵方面,“美国执法官员说,他要求匿名,因为调查正在进行中,英国立法者表示他们计划在该银行因其过去在瑞士汇丰银行的做法受到抨击后对银行进行调查格林威治时间0845(美国东部时间早上345点)周二下跌2%,表现逊于欧洲银行指数周一媒体根据2006 - 07年客户数据报道其瑞士业务活动后下跌16%保持这个故事及更多现在订阅汇丰银行发言人周二拒绝进一步发表评论,此前该银行周日晚些时候发布声明,回应媒体报道瑞士账户国际调查记者协会(ICIJ),该协会负责发布泄露客户数据的细节,在瑞士举行汇丰银行账户的人士名单中包括足球和网球运动员,摇滚明星以及路透社的好莱坞演员没有独立核实ICIJ列出的任何名称拥有瑞士银行账户并非违法,许多是出于合法目的而持有最新发布的汇丰瑞士客户名单包括摩洛哥国王穆罕默德,政客,包括前桑坦德银行董事长Emilio在内的企业高管等版税ICIJ说,去年去世的Botin和富裕的家庭,摩洛哥王室的发言人拒绝评论乌拉圭足球运动员Diego Forlan,他也在名单上,周一拒绝逃税,因为他们在汇丰银行的瑞士账户中藏钱这些文件还列出了军火商,与前独裁者和血腥钻石贩子有关的人,以及目前美国制裁名单上的几个人,包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京蒂姆琴科伏尔加集团的同伙根纳季蒂琴科拒绝评论“我们承认并且是对于过去的合规和控制失败负责,“汇丰银行在新闻媒体发布指控后表示关于其瑞士私人银行The Guardian和其他媒体引用ICIJ通过法国报纸Le Monde汇丰银行获得的文件表示,其瑞士分支机构在1999年购买后尚未完全融入汇丰银行,从而允许“显着降低”合规标准和尽职尽责坚持货币边缘卫报断言,档案显示,汇丰银行的瑞士银行经常允许客户提取现金“砖头”,通常是瑞士几乎没有用的外币汇丰银行也推出了可能使富裕客户能够使用的方案

“卫报”称,为了掩盖国内税务机关未申报的账户,他们避免了欧洲的税收,并与一些人勾结,这些报道在5月的议会选举之前在英国开始了政治辩论,高级反对派工党议员玛格丽特·霍奇说税务机关已经为收取税款做得太少汇丰银行承认失败已经重新审视了对斯蒂芬格林的审查2006年至2010年担任执行主席格林后来成为英国议会上院议员,并在2011年至2013年期间担任贸易和投资部长

汇丰银行客户数据由汇丰瑞士私人银行的前IT员工Herve Falciani提供,汇丰银行表示,汇丰银行表示,Falciani在2006年底和2007年初下载了账户和客户的详细信息 法国当局已获得数千名客户的数据,并与其他地方的税务机关分享,包括阿根廷瑞士指控Falciani进行工业间谍活动并违反该国的保密法.Falciani无法就此发表评论但此前曾告诉路透社他是举报人帮助各国政府追查利用瑞士账户逃税的公民汇丰银行表示正在与调查税务问题的当局进行合作法国,比利时和阿根廷当局表示正在调查汇丰银行表示,瑞士私人银行业长期以其秘密而闻名在过去不同,这可能导致汇丰有“许多客户可能没有完全遵守其适用的纳税义务”其私人银行,特别是其瑞士部门,近年来经历了“激进的转变”它在详细的四页声明中说